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本公司[GongSi]及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山西三維集團(tuán)股份有限公司[GongSi](以下簡(jiǎn)稱"公司[GongSi]")董事會(huì)于2010 年11月11日在《證券時(shí)報(bào)》及公司[GongSi]指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《公司[GongSi]召開2010 年第五次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)的通知》，公司[GongSi]本次股東[GuDong]大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式，現(xiàn)發(fā)布本次股東[GuDong]大會(huì)的提示性公告如 下：

一、召開會(huì)議[HuiYi]基本情況及會(huì)議[HuiYi]召開的合法、合規(guī)性說(shuō)明

1、會(huì)議[HuiYi]召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議[HuiYi]召開時(shí)間為：2010 年 12 月 7 日(星期二)上午 11:00 網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]具體時(shí)間為：2010 年 12 月 7 日 其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]的具體時(shí)間為：2010 年 12 月7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票[TouPiao]系統(tǒng)投票[TouPiao]的具體時(shí)間為：2010 年 12 月 6 日 15:00 至 2010 年 12 月 7 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

2、股權(quán)登記日：2010 年 12 月 1 日

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議[HuiYi]召開地點(diǎn)： 山西省洪洞縣趙城鎮(zhèn)·公司[GongSi]綜合樓七層會(huì)議[HuiYi]室

4、會(huì)議[HuiYi]召集人：公司[GongSi]董事會(huì)

5、會(huì)議[HuiYi]召開方式：本次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票[TouPiao]與網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]相結(jié)合的方 式。公司[GongSi]將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票[TouPiao]系統(tǒng)向公司[GongSi]股東[GuDong]提供網(wǎng)絡(luò) 形式的投票[TouPiao]平臺(tái)，股東[GuDong]可以在網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。(文章來(lái)源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))

6、會(huì)議[HuiYi]召開的合法、合規(guī)性說(shuō)明。公司[GongSi]董事會(huì)認(rèn)為本次召開股東[GuDong]大會(huì)會(huì)議[HuiYi]符 合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司[GongSi]章程的規(guī)定。

7、參加會(huì)議[HuiYi]的方式：公司[GongSi]股東[GuDong]只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票[TouPiao]和網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票[TouPiao]結(jié)果為準(zhǔn)。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議[HuiYi]出席對(duì)象：(1)公司[GongSi]董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;(2)截至 2010 年 12 月 1 日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司[GongSi]深圳分公司[GongSi]登 記在冊(cè)的本公司[GongSi]全體股東[GuDong]，股東[GuDong]因故不能到會(huì)的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司[GongSi]股東[GuDong];(3)見(jiàn)證律師以及公司[GongSi]邀請(qǐng)的相關(guān)人員。

二、會(huì)議[HuiYi]審議事項(xiàng)

1、提案名稱：山西三維集團(tuán)股份有限公司[GongSi]關(guān)于為山西焦化股份有限公司[GongSi]在 中國(guó)工商銀行洪洞支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 1.69 億元提供擔(dān)保的議案。

2、披露情況：2010 年 11 月 11 日在《證券時(shí)報(bào)》刊登有關(guān)提案內(nèi)容。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東[GuDong]大會(huì)會(huì)議[HuiYi]登記方法

1、登記方式：電話、傳真或郵件

2、登記時(shí)間：2010 年 12 月 2 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00。

3、登記地點(diǎn)：山西省洪洞縣趙城鎮(zhèn).山西三維公司[GongSi]證券辦。

4、 出席會(huì)議[HuiYi]的股東[GuDong]請(qǐng)持本人的身份證明、股東[GuDong]賬戶卡以及證券商出具的持 股證明;股東[GuDong]代理人應(yīng)持股東[GuDong]授權(quán)委托書、股東[GuDong]賬戶卡、證券商出具的持股證明及本人的身份證明;法人股東[GuDong]應(yīng)持有股東[GuDong]賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人 證明書、持股證明、法定代表人的授權(quán)委托書及本人的身份證明。

四、采用交易系統(tǒng)的投票[TouPiao]程序

1、投票[TouPiao]代碼與投票[TouPiao]簡(jiǎn)稱

投票[TouPiao]代碼：360755　股票簡(jiǎn)稱：三維投票[TouPiao]

2、股東[GuDong]投票[TouPiao]的具體程序

(1)買賣方向?yàn)橘I入投票[TouPiao];

(2)在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東[GuDong]大會(huì)會(huì)議[HuiYi]議案序號(hào)，1 代表議案，如下表 所示：議案序號(hào)議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

1山西三維集團(tuán)股份有限公司[GongSi]關(guān)于為山西焦化股份 有限公司[GongSi]在中國(guó)工商銀行洪洞支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款1.69億元提供擔(dān)保的議案

(3)在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán);(文章來(lái)源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))

(4)對(duì)每一議案的表決，一經(jīng)投票[TouPiao]，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票[TouPiao]申報(bào)，視為未參與投票[TouPiao]。

五、采用互聯(lián)網(wǎng)投票[TouPiao]系統(tǒng)的投票[TouPiao]程序

1、股東[GuDong]獲取身份認(rèn)證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東[GuDong]可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

(1)申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程 申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密碼服務(wù)專區(qū)";填寫" 姓名"、"證券帳戶號(hào)"、"身份證號(hào)"等相關(guān)信息并設(shè)置6-8 位的服 務(wù)密碼;如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

(2)激活服務(wù)密碼

股東[GuDong]通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借" 激活校驗(yàn)碼"激活服 務(wù)密碼。

買入證券買入價(jià)格買入股數(shù)

3699991 元4 位數(shù)字的"激活校驗(yàn)碼" 該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。 服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似：

買入證券買入價(jià)格買入股數(shù)

3699992 元大于1 的整數(shù) 申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司[GongSi]或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，咨詢電話：0755-83239016。

2、股東[GuDong]根據(jù)服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn， 進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票[TouPiao]系統(tǒng)投票[TouPiao]。

六、其它事項(xiàng)

1、會(huì)議[HuiYi]聯(lián)系方式：聯(lián)系地址：山西省洪洞縣趙城.山西三維公司[GongSi] 聯(lián) 系 人：侯俊義梁國(guó)勝馮李芳 聯(lián)系電話：0357-6663175，6663423，6663123 傳真：0357-6663566，郵政編碼：041603

2、會(huì)議[HuiYi]費(fèi)用：會(huì)期為半天，與會(huì)人員食宿與交通費(fèi)自理

3、 網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]期間，如網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東[GuDong]大 會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席山西三維集團(tuán)股份有限公司[GongSi] 2010年第五次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。(文章來(lái)源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))

序號(hào)　議案　同意　棄權(quán)　反對(duì)　回避

1　山西三維集團(tuán)股份有限公司[GongSi]關(guān)于為山西焦化股份有限公司[GongSi]在中國(guó)工商銀行洪洞支行申請(qǐng)流動(dòng)資金 貸款 1.69 億元提供擔(dān)保的議案

委托人姓名：委托人身份證號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)：委托人股東[GuDong]帳戶： 受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼： 受托日期：

特此公告。

山西三維集團(tuán)股份有限公司[GongSi] 董事會(huì)

2010 年 12 月 1 日

　　以上就是《山西三維：第五次臨時(shí)股東大會(huì)提示公告》的全部?jī)?nèi)容。