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山西三維集團[JiTuan]股份有限公司[GongSi]臨時董事會決議公告

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山西三維集團[JiTuan]股份有限公司[GongSi](以下簡稱"公司[GongSi]")于2010 年11 月29 日以書面和電話傳真方式發(fā)出臨時董事會會議通知，2010 年12 月9 日會議以書面會簽的方式舉行。會議程序符合《公司[GongSi]法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定，會議有效。會議就公司[GongSi]有關(guān)重大事項進行認真審議，作出如下決議：

一、同意9 票，回避4 票，反對0 票，棄權(quán)0 票，審議通過了《山西三維集團[JiTuan] 股份有限公司[GongSi]關(guān)于陽泉煤業(yè)(集團[JiTuan])有限責任公司[GongSi]為本公司[GongSi]擔保進行反擔保的議案》。

公司[GongSi]為加快企業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)股東效益的最大化，在2009 年至2010 年期間先 后向中國建設銀行、中國銀行、民生銀行、光大銀行等商業(yè)銀行申請融資貸款共計142000 萬元，陽泉煤業(yè)(集團[JiTuan])集團[JiTuan]有限責任公司[GongSi](以下簡稱"陽煤集團[JiTuan]") 作為本公司[GongSi]的控股股東先后為公司[GongSi]該等流動資金借款提供了相應的貸款擔保。目前，上述擔保的貸款已陸續(xù)到期，公司[GongSi]需要辦理借新還舊，陽煤集團[JiTuan]同意將繼續(xù)為本公司[GongSi]的貸款提供連帶責任擔保。為防止陽煤集團[JiTuan]因?qū)綶GongSi]提供貸款擔保遭受損失，公司[GongSi]現(xiàn)以價值142000 萬元的固定資產(chǎn)向陽煤集團[JiTuan]對公司[GongSi]流動資金借款擔保事宜提供反擔保。擔保期限自《反擔保協(xié)議》生效之日起至陽煤集團[JiTuan]承擔保證責任后三年止。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后需提交公司[GongSi]2010 年第六次臨時股(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))東大會審議批準。

二、13 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，審議通過了關(guān)于召開2010 年第六次臨時股東大會的議案。

特此公告。

山西三維集團[JiTuan]股份有限公司[GongSi] 董 事 會

2010 年 12 月 9 日

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