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證券代碼：000584 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：友利控股 公告編號(hào)：2011-01號(hào)

四川友利投資控股股份有限公司[GongSi]

七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議[HuiYi]決議公告

本公司[GongSi]及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川友利投資控股股份有限公司[GongSi]董事會(huì)于2010年12月31日以電子郵件、傳真或派員送達(dá)的方式，向公司[GongSi]全體董事和列席會(huì)議[HuiYi]的監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議[HuiYi](通訊方式)的通知》。

本次董事會(huì)會(huì)議[HuiYi]于2011年1月4日上午在成都市蜀都大廈以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。3名公司[GongSi]監(jiān)事列席了本次會(huì)議[HuiYi]。會(huì)議[HuiYi]的召開(kāi)符合《公司[GongSi]法》及公司[GongSi]《章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議[HuiYi]由董事長(zhǎng)李峰林主持。

本次會(huì)議[HuiYi]審議并經(jīng)表決，通過(guò)了《關(guān)于公司[GongSi]全資子公司[GongSi]按照房地產(chǎn)行業(yè)商業(yè)慣例為購(gòu)買(mǎi)其開(kāi)發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)品的按揭貸款客戶(hù)購(gòu)房貸款提供階段性保證事項(xiàng)的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本次會(huì)議[HuiYi]審議上述議案時(shí)，取得了9名到會(huì)董事的一致同意。

本次會(huì)議[HuiYi]審議上述議案之前，事先征求了公司[GongSi]獨(dú)立董事的意見(jiàn)。公司[GongSi]獨(dú)立董事盧俠巍、鄧文勝、張志武經(jīng)審議，就此議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可獨(dú)立意見(jiàn)。該獨(dú)立意見(jiàn)，另詳見(jiàn)刊載于巨潮證券資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公司[GongSi]公開(kāi)披露的相關(guān)信息。

公司[GongSi]全資子公司[GongSi]按照房地產(chǎn)行業(yè)商業(yè)慣例為購(gòu)買(mǎi)其開(kāi)發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)品的按揭貸款客戶(hù)購(gòu)房貸款提供階段性保證事項(xiàng)議案的內(nèi)容，另行公告。請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮證券資訊網(wǎng)上公司[GongSi]公開(kāi)披露的相關(guān)信息。

特此公告。

四川友利投資控股股份有限公司[GongSi]

董 事 會(huì)

2011年1月5日

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